Vérifiez l’identité, l’aptitude et les risques d’un client actuel ou potentiel.

Vérification des antécédents des acheteurs et des vendeurs (Know Your Customer – KYC), y compris des actionnaires et des membres de la direction, car les procédures en cours à leur encontre peuvent avoir une incidence sur les permis ou les autorisations détenus par la société cible.